Proceso de apertura de cuenta

Before opening a real trading account with Invest World Ltd and starting trading, we ask you to familiarize yourself with our verification procedures to fulfill the «know your customer» obligation and to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. You also need to review the legal documents of Invest World Ltd, which regulate the provision of investment services. The legal documentation is intended to inform you about our legal obligations and business practices.

Required documents for individuals:

  1. Proof of identity, such as a passport or national identity card with a photograph;
  2. Proof of address/residence, such as a utility bill or bank statement. The document cannot be older than 6 months.
* If Invest World Ltd. cannot electronically verify and identify the information of an individual or legal entity based on the documents provided, we reserve the right to request additional documents (including certified or notarized documents to verify the submitted data).

Documentos para personas jurídicas:

  1. Pasaporte o documento de identidad oficial con fotografía para los accionistas que poseen más del 10% de las acciones y para la persona que actúa en nombre de la entidad jurídica;
  2. Documentos de registro (certificado de incorporación/registro, memorando, estatutos, certificado de la dirección registrada de la oficina, etc.), registrados con todos los cambios y enmiendas, acompañados de confirmaciones correspondientes sobre el nombramiento de la(s) persona(s) autorizada(s) para actuar en nombre de la entidad jurídica;
  3. Documentos que confirmen la estructura de propiedad de la entidad jurídica y que incluyan los datos personales de los beneficiarios finales. Tenga en cuenta que solo una persona física puede ser el beneficiario final;
  4. Factura de servicios públicos o extracto bancario que confirme el lugar de realización de la actividad comercial (el documento no puede tener más de 6 meses);
  5. Código LEI (Identificador de Entidad Jurídica). Se puede encontrar más información aquí: https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
  6. Confirmación de dirección de cada beneficiario (propietario/director), no más antigua de 6 meses.
Tenga en cuenta que los representantes de Invest World Ltd tienen el derecho de solicitar adicionalmente:
  1. Poder notarial para representación;
  2. Copias certificadas y traducidas de los documentos presentados son necesarias para verificar los datos proporcionados.
  3. Contratos de garantía y reembolso (aplicable a fondos de pensiones)

Documentos de divulgación de información

Políticas